以下幾類公司通常需要進行 ODI 備案：

1. 有海外直接投資、并購及擴張需求的公司：

- 新設(shè)海外公司：公司計劃在境外全新設(shè)立一家子公司、分公司或辦事處等實體機構(gòu)，開展生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等業(yè)務(wù)活動情況下需要進行 ODI 備案。

- 并購海外公司：企業(yè)通過購買境外公司的股權(quán)或資產(chǎn)，以獲得對該公司的控制權(quán)或經(jīng)營權(quán)。

2. 從事跨境電商業(yè)務(wù)的公司：

隨著跨境電商行業(yè)的發(fā)展，部分企業(yè)為了搭建更合規(guī)的業(yè)務(wù)架構(gòu)、實現(xiàn)資金的合法回流以及享受相關(guān)稅收優(yōu)惠等，會選擇進行 ODI 備案。

3. 有返程投資需求的公司：

如果境內(nèi)公司在境外設(shè)立了子公司，之后該子公司又返回中國境內(nèi)進行投資，設(shè)立外商投資企業(yè)或項目，那么境內(nèi)的母公司需要進行 ODI 備案。

4. 有境外上市（紅籌/VIE 架構(gòu)搭建）需求的公司：

中國境內(nèi)企業(yè)若想通過紅籌架構(gòu)或可變利益實體（VIE）架構(gòu)在境外上市，通常需要進行 ODI 備案。紅籌架構(gòu)是指境內(nèi)企業(yè)的股東在境外設(shè)立特殊目的公司，通過該公司反向收購境內(nèi)企業(yè)的股權(quán)，從而實現(xiàn)境外上市；VIE 架構(gòu)則是通過一系列協(xié)議安排，使境外上市主體對境內(nèi)運營實體擁有實際的控制權(quán)。在搭建這些架構(gòu)的過程中，ODI 備案是保證上市合規(guī)性的必要條件之一。

5. 在境外設(shè)立子公司且有資金往來需求的公司：

國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司后，當需要從境內(nèi)向境外子公司匯款用于日常經(jīng)營、項目投資等，或者境外子公司有利潤需要回流到境內(nèi)時，銀行通常會要求境內(nèi)母公司提供 ODI 備案證書，以確保資金往來的合法性。

6. 成立外商投資企業(yè)（WFOE）且涉及境內(nèi)企業(yè)的公司：

當企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設(shè)資本金賬戶時，如果股權(quán)穿透至境內(nèi)企業(yè)，那么該境內(nèi)企業(yè)需要辦理 ODI 證書。

7. 香港公司開設(shè)境內(nèi) NRA 賬戶且涉及境內(nèi)企業(yè)的公司：

香港公司開設(shè)境內(nèi) NRA（非居民賬戶）賬戶時，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及到境內(nèi)企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān) ODI 證書。